Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести человек и четырех юридических лиц за связь с международной преступной организацией Brothers’ Circle.
В списке обвиняемых в причастности к мафии значится российский певец в жанре “шансон” Григорий Лепсверидзе, известный под псевдонимом Григорий Лепс. В официальном сообщении, опубликованном Минфином США, сказано, что Григорий Викторович Лепсверидзе, уроженец г.Сочи, 1962 года рождения, проживающий на таиландском о.Пхукет, перевозит деньги для главы Brothers’ Circle Владислава Леонтьева. В сообщении приводятся также имена “Гриша” и “Григорий Лепс”. Все опубликованные данные совпадают с личными данными певца.
Помимо Г.Лепсверидзе в документе упомянуты имена Артура Бадаляна, Игоря Шлыкова, Сергея Москаленко и Якова Рыбальского, уроженцев бывшего СССР, имеющих гражданство России, Узбекистана и Израиля, а также названия организаций, по мнению Минфина, входящих в состав нелегальных финансовых сетей, которые обеспечивают поддержку деятельности преступных организаций.
Санкции предусматривают запрет гражданам США заключать финансовые или коммерческие сделки с этими людьми. Также замораживаются все их активы, находящиеся под американской юрисдикцией.
Согласно определению Минфина, Brothers’ Circle (“Братский круг”) является “уголовной группировкой, состоящей из руководителей и авторитетных членов ряда преступных групп на территории бывшего Советского Союза, чья деятельность распространяется также на страны Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Brothers’ Circle служит координирующим органом нескольких преступных сетей, посредником в спорах между ними и координатором нелегальной деятельности в мировом масштабе”. Ранее распоряжением президента США Барака Обамы N13581 Brothers’ Circle был объявлен транснациональной преступной организацией наряду с “каморрой”, “якудзой”, “Лос Сетас” и MS-13.
